O Conselho da Xunta da Galiza, na sua reunião do dia 20 de outubro de 2022 adoptou, por proposta do conselheiro de Fazenda e Administração Pública, o acordo pelo que se autorizou a modificação dos artigos 8 e 13 dos estatutos da Sociedade Pública de Investimentos da Galiza, S.A.

O acordo de modificação de estatutos foi elevado a público, mediante escrita autorizada pelo notário Francisco López Moledo, o dia 27 de dezembro de 2022, com o número de protocolo 1.063 e inscrito no Registro Mercantil de Santiago de Compostela o 19 de janeiro de 2023.

Em cumprimento do disposto nos artigos 104.3 e 105.2 da Lei 16/2010, de 17 de dezembro, de organização e funcionamento da Administração geral e do sector público autonómico da Galiza, ordena-se a publicação no Diário Oficial da Galiza, como anexo a esta resolução, da nova redacção dos artigos modificados dos estatutos da Sociedade Pública de Investimentos da Galiza, S.A.

Santiago de Compostela, 9 de fevereiro de 2023

Jorge Atán Castro
Secretário geral técnico e do Património
da Conselharia de Fazenda e Administração Pública

ANEXO

Artigo 8. Junta Geral

1. Junta Geral de Accionistas

A Junta Geral de Accionistas é o órgão soberano da Sociedade e reger-se-á, no não disposto nos presentes estatutos, pelas normas contidas no vigente texto refundido da Lei de sociedades de capital. Os direitos de sócio e, em particular, o direito de assistência e de voto nas juntas gerais, em nome e representação da Administração geral da Comunidade Autónoma da Galiza, será exercido pelo titular do órgão directivo competente em matéria de património ou pela pessoa em quem este delegue. Enquanto subsista a situação de unipersonalidade, a Administração geral da Comunidade Autónoma da Galiza, através deste representante, exercerá as competências da Junta Geral; as suas decisões deverão consignar-se em acta, baixo a sua assinatura.

2. Junta geral ordinária e extraordinária.

A junta geral ordinária deverá celebrar-se uma vez ao ano, dentro dos seis primeiros meses de cada exercício, com a finalidade de censurar a gestão social, aprovar as contas anuais e decidir sobre a aplicação do resultado.

Sem prejuízo do anterior, poder-se-ão celebrar outras juntas gerais, que terão o carácter de extraordinárias, mediante a sua convocação pelo Conselho de Administração por iniciativa própria ou por pedido de um dos sócios, nos termos previstos na legislação aplicável.

3. Assistência.

A assistência à junta geral poderá realizar-se bem pessoalmente, bem por representação, acudindo fisicamente ao lugar em que se vá celebrar a reunião. A assistência também poderá realizar-se por meios telemático, sempre que estes garantam devidamente a identidade do sujeito e se descrevam na convocação os prazos, formas e modos de exercício dos direitos dos sócios para permitir o ordenado desenvolvimento da junta. Em particular, os administradores poderão determinar que as intervenções e propostas de acordos que, conforme a Lei de sociedades de capital, tenha intuito de formular quem vá assistir por meios telemático, se remetam à sociedade com anterioridade no ponto da constituição da junta.

Artigo 13. Sessões do Conselho

O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que seja convocado pelo seu presidente, por própria iniciativa ou por solicitude de, ao menos, a terceira parte dos seus membros. Ficará validamente constituído quando se encontrem presentes mais da metade dos seus membros e corresponderá ao presidente a direcção das sessões. Os acordos tomar-se-ão por maioria de votos dos concorrentes à sessão, e o conselheiro não assistente poderá delegar por escrito a sua representação noutro conselheiro.

Às reuniões do Conselho de Administração podem assistir, com voz mas sem voto, os directivos ou técnicos da sociedade ou da Administração autonómica que para tal efeito sejam convocados pelo presidente, por própria iniciativa ou por pedido de algum membro do Conselho.

As reuniões do Conselho de Administração da sociedade poderão realizar-se presencialmente no domicílio social ou em qualquer outro lugar que acordem por unanimidade os conselheiros, ou bem de modo telemático. Na convocação fá-se-á constar o lugar em que se reunirá o Conselho de Administração. Não obstante o anterior, a sessão não requererá a presença física dos conselheiros, senão que abondará a possibilidade de comunicação simultânea entre eles mediante conferência telefónica, videoconferencia ou qualquer outro sistema equivalente, sempre que: (i) nenhum conselheiro se oponha a este procedimento; (ii) cada conselheiro que participe possa escutar o resto dos conselheiros que intervenham na reunião; (iii) se um conselheiro assim o deseja, possa dirigir ao resto dos conselheiros participantes simultaneamente; e (iv) se indique expressamente na convocação que os conselheiros possam assistir à reunião mediante conferência telefónica, videoconferencia ou qualquer outro sistema equivalente. Além disso, não serão necessárias as formalidade descritas quando os acordos do Conselho de Administração sejam adoptados por escrito e sem sessão, sempre que não se oponha a isso nenhum conselheiro.

Os conselheiros perceberão ajudas de custo e indemnizações pela sua assistência às reuniões do Conselho de Administração.

As indemnizações máximas que por assistência lhes possam corresponder aos conselheiros serão fixadas mediante acordo do Conselho da Xunta da Galiza, trás o informe favorável da conselharia competente em matéria de fazenda.

A sua quantia será fixada pela Junta Geral.