Às dezassete horas trinta minutos do dia catorze de junho de dois mil catorze, com presença da notária da Corunha, María Mercedes Bermejo Pumar, teve lugar no domicílio social, rua Copérnico, número 4, polígono da Grela-Bens-A Corunha, em segunda convocação a junta ordinária do ano 2014 da entidade Procodis Hortícola, S. Coop. Galega, com o seguinte, entre outros pontos da ordem do dia:

«1º. Aprovação, se procede, das contas anuais, relatório de gestão e, de ser o caso, proposta de aplicação de resultados correspondentes ao ano 2013.

(...)

3º. Demissão dos membros do Conselho Reitor.

4º. Aprovação do projecto de transformação da sociedade cooperativa Procodis Hortícola, S. Coop. Gallega em sociedade anónima, que girará baixo a denominación de Procodis Hortícola, S.A. que apresenta o Conselho Reitor à assembleia geral, do qual resulta a justificação da conveniência desta transformação; o direito dos sócios que votem a favor da separação e o direito ao reintegro das suas achegas; sistema de fixação da participação na nova sociedade anónima que se crie dos sócios conformes; destino dos fundos de reserva não repartibles da cooperativa; sistema de administração e estatutos da nova sociedade.

5º. Aprovação da data a partir da qual se percebe constituída a nova sociedade e data de começo das suas operações.

6º. Aprovação do balanço de situação da sociedade cooperativa ao dia 13 de junho de 2014, com auditoría externa.

7º. Opção do sistema de administração e nomeação dos administradores da nova sociedade a que dá lugar a transformação da cooperativa.

8º. Facultar os administradores nomeados para que possam desenvolver por conta própria ou alheia este, análoga ou complementar actividade que aquela que constitui o objecto social da nova entidade; possam, ainda não inscrita a sociedade, exercer as suas faculdades desde a data pactuada de constituição das operações sociais dentro da sua esfera de actuação prevista nos estatutos e nas disposições legais pertinentes; para que possam levar a cabo as publicações, solicitude de relatórios e certificações, incluída a do Registro de Cooperativas e de entidades financeiras, o outorgamento da escrita pública e demais actos e trâmites prévios e posteriores necessários para deixar totalmente concluída a transformação aprovada, em especial a solicitude de anotación preventiva e posterior cancelamento da cooperativa no Registro de Sociedades Cooperativas competente e a inscrição da nova sociedade no Registro Mercantil.

9º. Participação do sócio na nova sociedade. Critérios gerais».

Que trás ter lugar a junta se aprovaram por unanimidade de todos os sócios com direito a voto presentes e representados, todos os pontos da ordem do dia, em especial o acordo de transformação da sociedade cooperativa Procodis Hortícola, S. Coop. Galega em sociedade anónima, que girará baixo a denominación de Procodis Hortícola, S.A., com o mesmo capital social de 254.954,60 €, o mesmo domicílio na rua Copérnico nº 4 do polígono da Grela, Bens-A Courña e com o mesmo objecto, com excepção da ampliação à seguinte actividade a) A aquisição, tenza, disposição e alugamento de toda a classe de bens imóveis.

Adverte-se expressamente do direito de oposição de terceiros e sócios lexitimados para isso conforme a lei, e do direito de separação dos sócios, exercitables um e outro direito com as condições e nos prazos assinalados na vigente Lei de cooperativas da Galiza.

A Corunha, 15 de junho de 2014

José Francisco Pardo Otero
Presidente do Conselho Reitor