A las diecisiete horas treinta minutos del día catorce de junio de dos mil catorce, con presencia de la notaria de A Coruña, María Mercedes Bermejo Pumar, se celebró en el domicilio social, calle Copérnico, número 4, polígono de A Grela-Bens-A Coruña, en segunda convocatoria, la junta ordinaria del año 2014 de la entidad Procodis Hortícola, S. Coop. Gallega, con lo siguiente, entre otros puntos del orden del día:

«1º. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y, en su caso, propuesta de aplicación de resultados correspondientes al año 2013.

(...)

3º. Cese de los miembros del Consejo Rector.

4º. Aprobación del proyecto de transformación de la sociedad cooperativa Procodis Hortícola, S. Coop. Gallega, en sociedad anónima, que girará bajo la denominación de Procodis Hortícola, S.A. que presenta el Consejo Rector a la asamblea general, del que resulta la justificación de la conveniencia de esta transformación; el derecho de los socios que voten a favor de la separación y el derecho al reintegro de sus aportaciones; sistema de fijación de la participación en la nueva sociedad anónima que se cree de los socios conformes; destino de los fondos de reserva no repartibles de la cooperativa; sistema de administración y Estatutos de la nueva sociedad.

5º. Aprobación de la fecha a partir de la cual se entiende constituida la nueva sociedad y fecha de comienzo de sus operaciones.

6º. Aprobación del balance de situación de la sociedad cooperativa al día 13 de junio de 2014, con auditoría externa.

7º. Opción del sistema de administración y nombramiento de los administradores de la nueva sociedad a que da lugar la transformación de la cooperativa.

8º. Facultar a los administradores nombrados para que puedan desarrollar por cuenta propia o ajena el mismo, análoga o complementaria actividad que aquella que constituye el objeto social de la nueva entidad; puedan, aún no inscrita la sociedad, ejercer sus facultades desde la fecha pactada de constitución de las operaciones sociales dentro de su esfera de actuación prevista en los estatutos y en las disposiciones legales pertinentes; para que puedan llevar a cabo las publicaciones, solicitud de informes y certificaciones, incluida la del Registro de Cooperativas y de Entidades Financieras, el otorgamiento de la escritura pública y demás actos y trámites previos y posteriores necesarios para dejar totalmente concluida la transformación aprobada, en especial la solicitud de anotación preventiva y posterior cancelación de la cooperativa en el Registro de Sociedades Cooperativas competente y la inscripción de la nueva sociedad en el Registro Mercantil.

9º. Participación del socio en la nueva sociedad. Criterios generales».

Que celebrada la junta se aprobaron por unanimidad de todos los socios con derecho a voto presentes y representados todos los puntos del orden del día, en especial el acuerdo de transformación de la sociedad cooperativa Procodis Hortícola, S. Coop. Gallega, en sociedad anónima, que girará bajo la denominación de Procodis Hortícola, S.A., con el mismo capital social de 254.954,60 €, el mismo domicilio en calle Copérnico, nº 4, del polígono de A Grela, Bens-A Coruña y con el mismo objeto, con excepción de la ampliación a la siguiente actividad a) La adquisición, tenencia, disposición y alquiler de toda clase de bienes inmuebles.

Se advierte expresamente del derecho de oposición de terceros y socios legitimados para ello conforme a ley, y del derecho de separación de los socios, ejercitables uno y otro derecho con las condiciones y en los plazos señalados en la vigente Ley de cooperativas de Galicia.

A Coruña, 15 de junio de 2014

José Francisco Pardo Otero
Presidente del Consejo Rector