Conforme os fins que a Lei 1/2007, de 15 de janeiro, lhe atribui à Academia Galega de Segurança Pública (Agasp), em colaboração com a Universidade de Santiago de Compostela (USC), e financiado pela Agência Estatal de Investigação (Ministério de Ciência e Inovação) e a União Europeia para o projecto PID2021-126422OB-I00 (AEI/Feder, UE), anuncia-se a convocação do IX Congresso sobre prevenção e repressão do branqueo de dinheiro: mundo digital e reforma de 2021.
1. Dados da actividade.
Denominação: congresso sobre prevenção e repressão do branqueo de dinheiro: mundo digital e reforma de 2021.
Tipo: jornada.
Horas lectivas: 16.00 horas.
Modalidade: pressencial.
Datas: 6 e 7 de julho de 2023.
2. Pessoas destinatarias.
Pessoal das forças e corpos de segurança, xudicatura, Ministério Fiscal, universidades e demais pessoal interessado.
Vagas oferecidas: sem limite.
Programa:
• 6 de julho de 2023.
9.15-9.30 h. Inauguração.
Secção profissional, financeira, administrativa, económica, constitucional, comparada e tecnológica.
9.30-10.00 h. Os direitos a ter um advogado e a não declarar-se culpada na legislação espanhola sobre branqueo e na Directiva 2018/1673.
10.00-10.30 h. A viabilidade reclamada pela Directiva 2018/1673 de novas normas comuns sobre o comiso.
10.30 -11.00 h. Limitação de pagamentos em efectivo da Lei 11/2021, de 9 de julho, na luta contra a fraude fiscal e o branqueo.
11.00-11.30 h. Mundo digital, delito fiscal e branqueo.
11.30-11.45 h. Descanso.
11.45-12.15 h. Novos sujeitos obrigados pela normativa de prevenção do Real decreto lei 7/2021, de 27 de abril.
12.15-12.45 h. Criptoactivos e branqueo.
12.45-13.15 h. Estatísticas sobre a aplicação da normativa administrativa de prevenção do branqueo em Espanha da Lei de 2010 e a sua reforma de 2021.
13.15-13.45 h. Novo modelo de identificação da titularidade real do Real decreto lei 7/2021 e adaptação à Directiva 2018/843 dos sistemas automatizar de bases de dados centralizadas de contas.
13.45-14.15 h. Adaptação pelo Real decreto lei 7/2021 do tratamento de dados pessoais à Directiva 2018/843.
16.00-17.00 h. Comunicações.
17.00-17.30 h. Evidência digital e branqueo de dinheiro.
17.30-18.00 h. O projecto argentino de reforma da legislação preventiva e repressiva do branqueo de dinheiro.
18.00-18.30 h. O risco de branqueo para as profissões jurídicas.
18.30-18.45 h. Descanso.
18.45-19.15 h. A detecção do branqueo no mundo digital e as novas tecnologias para facilitar o cumprimento da normativa de prevenção.
19.15-19.45 h. Os factos prévios do branqueo, com especial consideração à ciberdelincuencia, e os delitos antecedentes na Directiva 2018/1673.
• 7 de julho de 2023.
Secção penal.
9.30-10.00 h. Análise da incidência no mundo digital da COVID-19 e o branqueo.
10.00-10.30 h. O autobranqueo no Código penal espanhol e a exixencia de um dano adicional ao amparo da Directiva 2018/1673.
10.30-11.00 h. Os bens, documentos e instrumentos jurídicos electrónicos ou digitais como objecto material do branqueo na Directiva 2018/1673.
11.00-11.30 h. Os assessores fiscais e os advogados como sujeitos activos do delito de branqueo na Alemanha trás a reforma de 2021.
11.30-12.00 h. Descanso.
12.00-12.30 h. Tipos agravados de branqueo de dinheiro procedente da trata, prostituição e exploração sexual, delitos contra os cidadãos estrangeiros e corrupção de menores, introduzidos pela Lei orgânica 6/2021.
12.30-13.00 h. O novo tipo agravado de branqueo de dinheiro procedente da corrupção nos negócios.
13.00-13.30 h. Análise estatística do volume e evolução do delito de branqueo em Espanha até 2023.
16.00-17.00 h. Comunicações.
17.00-17.30 h. A resposta penal ao branqueo de dinheiro cometido por meios informáticos.
17.30-18.00 h. As penas previstas para as pessoas jurídicas em Espanha e as sanções da Directiva 2018/1673.
18.00-18.15 h. Descanso.
18.15-18.45 h. A responsabilidade criminal das pessoas jurídicas no Código penal espanhol e a Directiva 2018/1673.
18.45-19.15 h. O tipo agravado de branqueo no exercício profissional da Lei orgânica 6/2021.
19.15-19.30 h. Conclusões da primeira secção do Congresso.
19.30-19.45 h. Conclusões da segunda secção do Congresso.
3. Solicitudes de inscrição.
a) O pessoal que deseje inscrever no congresso convocado nesta resolução deverá cobrir o formulario de matrícula telemático disponível na página web da Agasp http://agasp.junta.gal
Não se admitirá nenhuma outra forma ou modelo de solicitude.
b) A falsidade ou ocultación de dados essenciais para a selecção das pessoas solicitantes dará lugar à sua exclusão automática, assim como à imposibilidade de participar em nenhum outro curso ou jornada durante o prazo de um ano computado desde o momento em que se detecte o facto.
c) É obrigatório consignar no formulario de solicitude um número de telemóvel e um correio electrónico com o fim de poder realizar as notificações necessárias.
d) Serão excluídas automaticamente aquelas solicitudes que não tenham cobertos correctamente os dados necessários para realizar a selecção, que não se ajustem ao formulario de solicitude ou que sejam apresentadas fora de prazo.
e) Prazo para a apresentação de solicitudes.
O prazo de inscrição e apresentação de solicitudes de participação rematará o dia 5 de julho de 2023.
4. Formulario normalizado de solicitude.
a) O formulario de solicitude a que se refere a base anterior deverá ser coberto pela pessoa solicitante necessariamente através da página web da Academia Galega de Segurança Pública, disponível no endereço da internet http://agasp.junta.gal
b) Para cobrir correctamente o formulario de solicitude, no citado endereço da internet dispor-se-á de instruções de ajuda que deverão ser observadas em todo momento pelas pessoas solicitantes.
c) O formulario de solicitude poderá ser coberto até as 14.00 horas da data de finalização do prazo de apresentação de solicitudes.
d) Em caso de dúvida, dificuldades técnicas ou necessidade demais informação, as pessoas interessadas poderão dirigir-se à Agasp através do número de telefone 886 20 61 10 ou do endereço de correio electrónico formacion.agasp@xunta.gal, que adoptará as medidas necessárias para facilitar a apresentação de solicitudes.
A Agasp publicará diariamente a listagem de pessoas admitidas desde o dia 5 de julho de 2023 no sitio web: agasp.junta.gal
Obrigações das pessoas admitidas.
As pessoas que resultem seleccionadas têm a obrigação de participar no desenvolvimento da actividade, excepto que comuniquem a sua imposibilidade de assistência com 48 horas no mínimo de antelação ao começo desta. Esta renúncia dever-se-á comunicar por escrito à Agasp através do correio electrónico ao endereço formacion.agasp@xunta.gal
Caso contrário, serão excluídas automaticamente da selecção para as dez seguintes actividades que se convoquem para as quais reúnam os requisitos exixir de participação (artigos 18 e 21 do Regulamento de regime interior da Agasp, em relação com o artigo 46 do Decreto 243/2008, de 16 de outubro).
5. Desenvolvimento da actividade.
Lugar: sede da Academia Galega de Segurança Pública.
Datas: 6 e 7 de julho de 2023.
Horário: das 9.15 às 19.45 horas.
6. Direitos e deveres das pessoas participantes.
Durante o desenvolvimento da actividade às pessoas participantes ser-lhe-ão de aplicação, no que diz respeito aos direitos e deveres, o previsto no Regulamento de regime interior da Agasp, aprovado mediante a Ordem da Conselharia de Presidência, Administrações Públicas e Justiça, de 4 de fevereiro de 2009 (DOG núm. 30, de 12 de fevereiro).
7. Modificações e incidências.
A Academia Galega de Segurança Pública poderá modificar o desenvolvimento normal da actividade para adaptar às necessidades da Administração e às continxencias que possam surgir.
A Estrada, 16 de junho de 2023
Santiago Villanueva Álvarez
Director da Academia Galega de Segurança Pública
