Conforme os fins que atribui à Escola Galega de Administração Pública a normativa que a regula (Lei 4/1987, de 27 de maio, de criação da Escola Galega de Administração Pública, modificada pela Lei 10/1989, de 10 de julho),
RESOLVO:
Convocar o V Congresso sobre prevenção e repressão do branqueo de dinheiro, de acordo com as bases que se indicam a seguir:
1. Objectivos.
O congresso analisará as reforma de 2015 em matéria de prevenção e repressão do branqueo de dinheiro e a sua incidência na economia e sociedade digital e contará com destacados especialistas na matéria.
Destacar-se-á igualmente a incidência da normativa de prevenção do branqueo na actividade administrativa e as obrigações e deveres do pessoal empregado público ao respeito.
2. Conteúdos.
Os conteúdos deste V Congresso estarão divididos em duas secções:
a) Secção profissional, administrativa, constitucional e económica.
Nesta secção tratar-se-ão os seguintes temas:
– Criação de um organismo autorregulador para a avogacía pela Directiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para o branqueo de capitais ou o financiamento do terrorismo.
– Análise da última jurisprudência em matéria de branqueo de capitais.
– A ordem socioeconómica como bem jurídico protegido pelo tipo penal do branqueo de dinheiro.
– Aspectos administrativos da diligência devida e as obrigações de informação no Real decreto 304/2014, de 5 de maio, pelo que se aprova o Regulamento da Lei 10/2010, de 28 de abril, de prevenção do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo, e a sua necessária adaptação à Directiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para o branqueo de capitais ou o financiamento do terrorismo.
– Análise da possível vulneração de princípios constitucionais pelas recentes reforma da legislação penal em matéria de branqueo de capitais.
– Limites impostos pelos direitos constitucionais à utilização das novas tecnologias na prevenção e perseguição do branqueo segundo a Directiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para o branqueo de capitais ou o financiamento do terrorismo.
– Estatísticas derivadas da aplicação da Lei 10/2010, de 28 de abril, de prevenção do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo, e do seu regulamento, aprovado pelo Real decreto 304/2014, de 5 de maio.
b) Secção penal.
Na secção penal abordar-se-ão os seguintes conteúdos:
– A responsabilidade criminal das pessoas jurídicas e o branqueo de dinheiro.
– A expansão, operada pela Lei orgânica 1/2015, de 30 de março, pela que se modifica o Código penal, dos feitos prévios do delito de branqueo às antigas faltas.
– A ordem socioeconómica como bem jurídico protegido em todo o delito de branqueo de dinheiro, também do procedente do narcotráfico, e a desnaturalización do bem jurídico na modalidade de branqueo com finalidade terrorista, introduzida pela Lei orgânica 2/2015, de 30 de março, pela que se modifica o Código penal.
– Exenção de responsabilidade criminal das pessoas jurídicas pela adopção de programas eficazes de prevenção do branqueo introduzida pela Lei orgânica 1/2015, de 30 de março, pela que se modifica o Código penal.
– A responsabilidade criminal e a gestão do risco mediante programas de cumprimento na Directiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para o branqueo de capitais ou o financiamento do terrorismo.
– Análise da evolução do branqueo de dinheiro durante os últimos anos em Espanha sobre a base de estatísticas policiais, judiciais e penitenciárias.
3. Pessoas destinatarias.
O Congresso está dirigido ao pessoal ao serviço das administrações públicas da Galiza, estatal, autonómica ou local, pessoal ao serviço da Administração de justiça, da Administração institucional e dos entes instrumentais do sector público da Galiza, das universidades do Sistema universitário da Galiza, juristas, profissionais e pessoas interessadas em geral.
4. Desenvolvimento.
Lugar: EGAP, rua Madrid, 2-4. Santiago de Compostela.
Datas: quinta-feira e sexta-feira, dias 20 e 21 de julho de 2017.
Horário: de manhã e tarde.
Duração: 20 horas lectivas.
5. Número de vagas: limitado pela capacidade do local.
6. Inscrição.
As pessoas interessadas deverão formalizar a sua inscrição através da área de matrícula da web da EGAP (https://egap.junta.gal/matricula/).
O prazo para a inscrição estará aberto desde as 8.00 horas do dia seguinte ao da publicação desta resolução no Diário Oficial da Galiza até as 23.00 horas do dia 18 de julho de 2017.
Poderá obter-se qualquer outra informação, das 9.00 às 14.00 horas, nos telefones: 981 54 62 41, 981 54 62 39.
7. Critérios de admissão.
A ordem de admissão virá determinada pela data e hora de apresentação das solicitudes.
8. Publicação da listagem de pessoas admitidas.
A listagem de pessoas admitidas publicará no ponto desta actividade da página web da EGAP (http://egap.junta.gal/).
9. Mudanças ou substituições na selecção, renúncia e assistência.
9.1. Em nenhum caso serão admitidos mudanças ou substituições entre as pessoas seleccionadas.
9.2. A renúncia:
a) As pessoas seleccionadas só poderão renunciar à actividade formativa:
• Por causa de força maior suficientemente acreditada.
• Por necessidades do serviço devidamente motivadas por parte dos responsáveis pelos centros directivos.
• Por outras causas justificadas documentalmente.
b) A renúncia deverá ser comunicada por escrito à Escola Galega de Administração Pública com uma antelação mínima de um dia antes do começo da actividade formativa. Na página web da Escola estará disponível um modelo de renúncia.
Para isto poderá utilizar-se, ademais do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo comum das administrações públicas (BOE de 2 de outubro), o endereço de correio electrónico novas.egap@xunta.gal.
c) As pessoas que incumpram o previsto nas alíneas a) e b) passarão no final das listas de espera de todas as actividades formativas que solicitem e cujo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do dia da finalização desta actividade.
9.3. A assistência e a pontualidade:
a) São obrigatórias a assistência às sessões da actividade formativa e a pontualidade.
b) Durante a actividade formativa terá lugar um controlo permanente de assistência e pontualidade, incluídos controlos extraordinários.
c) As faltas de assistência:
c.1. Não podem superar em nenhum caso o 10 % das horas lectivas pressencial. Em todo o caso, as faltas de assistência deverão justificar-se documentalmente ante os responsáveis pela actividade formativa num prazo máximo de 10 dias contados a partir do dia da finalização desta actividade. As pessoas que incumpram o especificado anteriormente perderão o direito ao certificar de participação na actividade formativa.
c.2. Aquelas pessoas cujas faltas de assistência superem o 50 % das horas lectivas passarão no final das listas de espera de todas as actividades formativas que solicitem e cujo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do dia da finalização desta actividade.
10. Modificações.
A EGAP reserva para sim a faculdade de interpretar e de resolver as incidências que possam surgir no desenvolvimento deste congresso, assim como a faculdade de cancelá-lo se o escasso número de solicitudes não justifica a sua realização.
11. Certificado electrónico de assistência.
No final do congresso expedir-se-á um certificado electrónico de assistência, descargable desde a área de matrícula (https://egap.junta.gal/matricula), a aquelas pessoas inscritas que participem assiduamente e sempre que a sua assistência seja igual ou superior ao 90 % das horas lectivas programadas. Este documento estará assinado electronicamente pela EGAP e incluirá, de forma expressa, o conteúdo, o ónus lectivo, a data e o lugar de realização do curso, assim como um código de verificação electrónica (CVE) para contrastar a sua autenticidade.
Santiago de Compostela, 22 de junho de 2017
Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administração Pública
