O Conselho de Administração da Caixa de Poupanças da Galiza, Vigo, Ourense e Pontevedra (Novacaixagalicia ou a Caixa) acordou convocar os conselheiros gerais à assembleia geral ordinária que terá lugar nas instalações de EXPOCoruña, sitas em Juana Capdevielle, 2, 15008 A Corunha, às 17.00 horas, o dia 20 de junho de 2012, em primeira convocação, ou, no mesmo lugar, uma hora depois, em segunda convocação, conforme a seguinte:

Ordem do dia:

1. Confecção da listagem de assistentes e constituição da assembleia geral. Abertura do acto por parte da presidência.

2. Relatório da Comissão de Controlo.

3. Exame e aprovação, se é o caso, das contas anuais e relatório de gestão, tanto da Caixa como do seu grupo consolidado, assim como da proposta de aplicação do resultado, todo o qual correspondente ao exercício económico 2011, assim como da gestão do seu Conselho de Administração.

4. Relatório anual de remuneracións do Conselho de Administração e Comissão de Controlo.

5. Exame e aprovação, se é o caso, da gestão e liquidação dos orçamentos da obra social do exercício 2011, dos orçamentos da obra social para o exercício 2012, e da criação, modificação ou liquidação, se é o caso, de obras sociais. Delegação no Conselho de Administração para a modificação do orçamento da obra social.

6. Delegação de faculdades para a formalización e execução dos acordos.

7. Leitura e aprovação da acta.

Sem prejuízo da remisión da documentação que resulte legalmente exixible, os conselheiros gerais poderão examinar e consultar na sede social (rua Nova, 30, 6.º andar, A Corunha) e na sede institucional (avda. García Barbón, 1 e 3, 9.º andar, Vigo) a documentação relativa aos pontos da ordem do dia da assembleia geral.

Vigo, 31 de maio de 2012.

Mauro Varela Pérez
Copresidente