El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Galicia ha acordado convocar a los señores consejeros generales de la entidad a la asamblea general ordinaria que se celebrará en el Palacio de Congresos de la ciudad de A Coruña, sito en la glorieta de América, s/n, a las 11.30 horas, del día 10 de mayo de 2003, en primera convocatoria, o, en el mismo lugar,

media hora después, en segunda, con arreglo al siguiente orden del día:

1. Constitución de la asamblea general.

2. Informe del presidente.

3. Informe de dirección general.

4. Informe de la comisión de control.

5. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), el informe de gestión, tanto de la Caja de Ahorros de Galicia como de su grupo consolidado, y de la propuesta de aplicación del resultado de Caja de Ahorros de Galicia, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2002, así como de la gestión de su Consejo de Administración, en el mismo período.

6. Examen y aprobación, en su caso, de la memoria y liquidación de los presupuestos de la obra social del ejercicio 2002.

7. Examen, aprobación y/o ratificación, en su caso, de los presupuestos de la obra social para el ejercicio 2003, y de la creación o modificación de obras sociales, en su caso. Delegación en el consejo para la modificación del presupuesto de obra social.

8. Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2003.

9. Autorización al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para emitir pagarés, en la cuantía máxima, términos y condiciones que la asamblea determine.

10. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el registro mercantil.

11. Nombramiento de interventores para la aprobación del acta del asamblea.

12. Clausura del acto por el presidente.

Quince días antes de la asamblea, quedará depositada en la sede central de Caixa Galicia a disposición de los señores consejeros generales la documentación relativa a los puntos que figuran en el orden del día.

A Coruña, 11 de abril de 2003.

El presidente del Consejo de Administración

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