El Consejo de Administración de Caixanova, en su sesión de 21 de marzo de 2002, a tenor de lo previsto en los estatutos de la entidad y de la normativa vigente, acordó convocar asamblea general ordinaria. La reunión tendrá lugar el jueves, día 11 de abril de 2002, en la sala de conferencias del Centro Cultural Caixanova, sito e la calle Policarpo Sanz nº 13, de la ciudad de Vigo, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y a las dieciocho treinta horas del mismo día en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día.

1. Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y constitución válida de la asamblea.

2. Aprobación, en su caso, de la gestión del consejo, informe anual, balance, cuenta de resultados y propuesta de aplicación de excedentes. Informe al respecto de la Comisión de Control.

3. Aprobación, en su caso, de las líneas generales del plan de actuación anual.

4. Liquidación del presupuesto de obra social 2001 y presupuesto para 2002.

5. Informe de la Comisión de Control sobre su actuación en 2001.

6. Autorización al consejo para la emisión de títulos.

7. Ratificación de nombramiento de cargo en el Consejo de Administración.

8. Denominación social y modificación estatutaria.

9. Determinación de entidades no fundadoras.

10. Lectura y aprobación, si procede, del acta por la asamblea.

Se ruega a los consejeros generales acudan con la necesaria anticipación, provistos del documento nacional de identidad, a fin de realizar el cómputo de asistentes, de forma que no se demore el comienzo de la asamblea, y se les recuerda que está a su disposición en la sede central toda la documentación relativa al orden del día.

Vigo, 22 de marzo de 2002.

Los co-presidentes:

Ramón Cornejo Molíns Manuel Bermúdez Couso Manuel Campos Villarino

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