El Consejo de Administración de Caja de Ahorros de Galicia ha acordado convocar a los señores con

sejeros generales a la asamblea general ordinaria que se celebrará en el salón de actos de la entidad, sito en la ciudad de A Coruña, Ronda de Nelle, 31, a las 11.30 horas del día 16 de junio de 2001, en primera convocatoria, o, en el mismo lugar, media hora después, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. Constitución de la asamblea general.

2. Informe del presidente.

3. Informe de dirección general.

4. Informe de la comisión de control.

5. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, tanto de la Caja de Ahorros de Galicia como de su grupo consolidado, y de la propuesta de aplicación del resultado de Caja de Ahorros de Galicia, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2000, así como de la gestión de su consejo de administración, en el mismo período.

6. Examen y aprobación, en su caso, de la memoria y liquidación de los presupuestos de la obra social del ejercicio 2000.

7. Examen y aprobación, en su caso, de obras sociales nuevas y de los presupuestos de la obra social para el ejercicio de 2001. Delegación en el consejo para modificar el presupuesto de la obra social.

8. Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2001.

9. Autorización al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para emitir cédulas hipotecarias, deuda subordinada, bonos, obligaciones, cuotas participativas o cualesquiera otros valores negociables que reconozcan o creen deuda, en la cuantía, términos y condiciones que la asamblea determine, dejando sin efecto las autorizaciones concedidas a estos mismos fines por la asamblea general de 17 de junio de 2000, o ratificando y prorrogando, en su caso, las referidas autorizaciones.

10. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

11. Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la asamblea.

12. Clausura del acto por el presidente.

Se pone en conocimiento de los señores consejeros generales que la documentación relativa a los puntos que figuran en el orden del día de la reunión está depositada y a su disposición en la sede central de la caja, sita en A Coruña, Rúa Nova, 30.

A Coruña, 23 de mayo de 2001.

El presidente del Consejo de Administración

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