El Consejo de Administración de la Caixa de Aforros de Vigo e Ourense - Caixavigo e Ourense, en su sesión de 30 de marzo de 2000, a tenor de lo previsto en los estatutos de la entidad y de la normativa vigente, acordó convocar asamblea general ordinaria y extraordinaria. La reunión tendrá lugar el jueves, día 8 de junio de 2000, en la sala de conferencias del centro cultural de la entidad, sito en la calle Policarpo Sanz nº 13, de la ciudad de Vigo, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y a las dieciocho treinta horas del mismo día, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día.

1. Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y constitución válida de la asamblea.

2. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, informe anual, balance, cuenta de resultados y propuesta de aplicación de los mismos del ejercicio de 1999. Informe al respecto de la Comisión de Control.

3. Aprobación, en su caso, de las líneas generales del plan de actuación anual.

4. Liquidación del presupuesto de obra social 1999 y presupuesto para 2000.

5. Informe de la Comisión de Control sobre su actuación en 1999.

6. Examen y aprobación de la fusión de Caixa de Aforros de Vigo e Ourense y Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra, como segunda fase de la integración.

7. Aprobación, en su caso, como balance de fusión, del balance de la entidad cerrado a 31 de diciembre de 1999, verificado por los auditores de cuentas.

8. Aprobación, en su caso, de las modificaciones estatutarias que han de producirse en Caixa de Aforros de Vigo e Ourense, del texto refundido de los estatutos por los que se regirá la Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra y del Reglamento regulador del sistema de designación y elección de los órganos de gobierno.

9. Aprobación, en su caso, de los pactos complementarios de la fusión.

10. Documentación de acuerdos y delegación de facultades.

11. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión por la asamblea.

Nota: se comunica a los consejeros generales que, con quince días de antelación a la fecha de celebración de la asamblea en primera convocatoria, se hallarán a disposición de los mismos en la sede central de la entidad, el proyecto de fusión y anexos, las cuentas anuales e informes de gestión de los ejercicios 1997, 1998 y 1999 de las entidades Caixa de Aforros de Vigo e Ourense y Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra y los correspondientes informes de auditoría sobre los mismos, informe de la Comisión de Control, los estatutos de las cajas que se fusionan, el contenido de las modificaciones propuestas para los estatutos de Caixa de Aforros de Vigo e Ourense y el proyecto de texto refundido de los estatutos por los que, en su caso, se regirá la entidad Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra, el Reglamento regulador del sistema de designación y elección de los órganos de gobierno de Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra, los informes de los administradores de las

entidades participantes en la fusión, incluyendo la fundamentación económica y jurídica de la fusión proyectada, organización resultante y programa estratégico, los balances de fusión de las entidades Caixa de Aforros de Vigo e Ourense y Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra, el balance resultante de la fusión, el informe justificativo de las diferencias de valor existentes entre el balance de fusión de Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra y el último balance aprobado y del que se hizo auditoría de la misma entidad, los informes de expertos independientes sobre el proyecto de fusión y sobre el patrimonio aportado por las entidades participantes, el proyecto de escritura de fusión, los órganos de gobierno de Caixa de Aforros de Vigo e Ourense, de Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra, de Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra y composición de los mismos.

También se ruega a los consejeros generales acudan con la necesaria anticipación, provistos del documento nacional de identidad, a fin de realizar el cómputo de asistentes, de forma que no se demore el comienzo de la asamblea.

Vigo, 11 de mayo de 2000.

Co-presidentes

Ramón Cornejo MolínsManuel Bermúdez Couso