En cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos por los que se rige la entidad, el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros Provincial de Ouren

se, en sesión celebrada el dia 27 de abril de 1998, ha acordado convocar asamblea general ordinaria, que tendrá lugar el día 22 e junio de 1998, en el salón de actos de la entidad, sito en Avda. de Pontevedra 9, planta 1ª, de esta ciudad, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, de no reunirse el quorum necesario, en segunda convocatoria, el mismo día, en igual lugar, media hora más tarde.

La asamblea se desarrollará con arreglo al siguiente orden del día:

1. Confección de la lista de asistentes y constitución de la asamblea general.

2. Apertura de la sesión por la presidencia.

3. Designación de interventores del acta de la sesión.

4. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), informe de gestión del ejercicio 1997, de la propuesta de aplicación de los resultados a los fines de la Caja, así como de la getión del Consejo de Administración durante el mismo período.

5. Informe, aprobación y liquidación, si procede, del gasto de la obra benéfico social del ejercicio 1997 y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 1998 y solicitud de prórroga para el ejercicio siguiente.

6. Informe de la comisión de control, sobre su actuación durante el ejercicio 1997.

7. Definición de las líneas generales del plan de actuación anual de la Caja.

8. Nombramiento de los audiotres de cuentas.

9. Propuesta de delegación de facultades al Consejo de Administración para emitir obligaciones subordinadas, cédulas hipotecarias, bonos, pagarés, obligaciones, cuotas participativas y, en general, cualesquiera otros títulos valores autorizados por la normativa vigente.

10. Ruegos y preguntas.

11. Intervención del presidente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1º de los estatutos de la entidad, quince días antes, como mínimo, de la celebración de la asamblea, quedarán depositadas en la sede central, a disposición de los consejeros generales, las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), el informe de gestión y la propuesta de la aplicación del resultado a los fines propios de la Caja, los informes de la comisión de control y de las auditorías realizadas.

Ourense, 13 de mayo de 1998.

Manuel Bermúdez Couso

Presidente en funciones