En cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos por los que se rige la entidad, el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros Provincial de Ourense, en sesión celebrada el día 26 de mayo de 1997, ha acordado convocar asamblea general ordinaria, que tendrá lugar el día 23 de junio de 1997, en el salón de actos de la entidad, sito en la Avda. de Pontevedra, 9, planta 1ª, de esta ciudad, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el mismo día, en igual lugar, media hora más tarde.

La asamblea general se desarrollará con arreglo al siguiente,

Orden del día

1. Confección de la lista de asistentes y constitución de la asamblea general.

2. Apertura de la sesión por el presidente.

3. Designación de interventores del acta de la sesión.

4. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), informe de gestión del ejercicio 1996, de la propuesta de aplicación de los resultados a los fines de la caja, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo período.

5. Informe, aprobación y liquidación, si procede, del gasto de la obra benéfico-social del ejercicio 1996 y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 1997 y solicitud de prórroga para el ejercicio siguiente.

6. Informe de la comisión de control, sobre su actuación durante el ejercicio 1996.

7. Definición de las líneas generales del plan de actuación anual de la caja.

8. Nombramiento auditores de cuentas.

9. Propuesta de delegación de facultades al Consejo de Administración para emitir obligaciones subordinadas, cédulas hipotecarias, bonos, pagarés, obligaciones, cuotas participativas y, en general, cualesquiera otros títulos valores autorizados por la normativa vigente.

10. Ruegos y preguntas.

11. Intervención del presidente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1º de los estatutos de la entidad, quince días antes, como mínimo, de la celebración de la asamblea, quedarán depositadas en la sede central, a disposición de los consejeros generales, las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), el informe de gestión y la propuesta de la aplicación del resultado a los fines propios de la caja, los informes de la comisión de control y de las auditorías realizadas.

Ourense, 26 de mayo de 1997.

David Ferrer Garrrido

Presidente