O Conselho da Xunta da Galiza, na sua reunião do dia 27 de dezembro de 2013 adoptou, por proposta da conselheira de Fazenda, o acordo pelo que se autoriza a modificação dos estatutos da Sociedade Anónima de Gestão do Plano Xacobeo.

Uma vez rematada a tramitação que estabelece a legislação mercantil, em cumprimento do disposto nos artigos 104.3 e 105.2 da Lei 16/2010, de 17 de dezembro, de organização e funcionamento da Administração geral e do sector público autonómico da Galiza, ordena-se a publicação no Diário Oficial da Galiza, como anexo a esta resolução, dos estatutos modificados da Sociedade Anónima de Gestão do Plano Xacobeo.

Santiago de Compostela, 13 de março de 2014

María dele Socorro Martín Hierro
Secretária geral técnica e do Património da Conselharia de Fazenda

ANEXO
Estatutos Sociedade Anónima de Gestão do Plano Xacobeo

TÍTULO I
Denominación, natureza jurídica, objecto, duração e domicílio

Artigo 1. Denominación e natureza jurídica.

1. Baixo a denominación de Sociedade Anónima de Gestão do Plano Xacobeo» constitui-se uma sociedade mercantil anónima, que se regerá pelos presentes estatutos, e no não previsto, pela vigente Lei de sociedades de capital, e demais disposições complementares.

2. A sociedade terá a consideração de meio próprio e serviço técnico da Administração geral da Comunidade Autónoma da Galiza e das entidades instrumentais do sector público autonómico que tenham a consideração de meios próprios para os efeitos previstos na Lei 16/2010, de 17 de dezembro, de organização e funcionamento da Administração geral e do sector público autonómico da Galiza, e nos artigos 4.1.n) e 24.6 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprovado pelo Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de novembro.

Artigo 2. Objecto social

1. Constitui o objecto da sociedade a realização de actividades dirigidas à gestão dos serviços comuns da rede de albergues da Comunidade Autónoma da Galiza e do resto do seu património social, assim como a coordenação de actuações específicas relacionadas com o Caminho de Santiago e a cultura xacobea.

2. Em concreto, constitui o objecto da sociedade a realização das seguintes actividades:

a) A gestão dos ingressos e gastos derivados do funcionamento da rede pública de albergues e do resto de edifícios da entidade.

b) A coordenação das actuações em matéria de dotações de albergues, de conservação, sinalización e recuperação do Caminho, assim como a execução das encomendas de gestão que se possam realizar nestas matérias.

c) As relações com as associações de amigos do Caminho de Santiago.

d) A coordenação de actuações específicas relacionadas com a cultura xacobea, em especial, as exposições, assim como a execução das encomendas de gestão que se possam realizar nestas matérias

Artigo 3. Duração e data de começo das operações

A sociedade começará as suas actividades o dia do outorgamento da escrita de constituição e terá duração ilimitada.

Artigo 4. Domicílio social

1. O domicílio social fixa-se em Santiago de Compostela, «Pavilhão da Galiza», sito em São Lázaro, s/n.

2. A mudança de domicílio social, consistente na deslocação dentro do mesmo termo autárquico, poderá ser acordado pelo Conselho de Administração.

3. Correspondem ao Conselho de Administração as competências para o transfiro do domicílio, assim como para a criação, supresión ou deslocação de sucursais, agências ou delegações, tanto no território nacional como no estrangeiro.

TÍTULO II
Capital social e acções

Artigo 5. Capital social

O capital social fixa na quantidade de 601.012,00 euros, dividido em 100 acções nominativas de 6.010,12 euros cada uma delas, numeradas do um ao cem, ambos inclusive, totalmente subscritas e desembolsadas.

Artigo 6. Acções

1. As acções estarão representadas por títulos que poderão ser unitários ou múltiplos.

2. O título de cada acção conterá necessariamente as menções assinaladas como mínimas na lei.

Artigo 7. Direitos que confiren as acções

1. Cada acção confírelle ao seu titular a condição de sócio/a com todos os direitos inherentes a ela.

2. Em caso de copropiedade, usufruto ou peñor de acções, aplicar-se-á o que sobre estes pontos dispõe a Lei de sociedades de capital.

Artigo 8. Transmissão das acções

1. As acções são indivisibles.

2. O alleamento de títulos representativos de capital propriedade da Comunidade Autónoma da Galiza requererá acordo do Conselho da Xunta, por iniciativa da conselharia ou entidade de adscrición, e por proposta da conselharia com competências em matéria de fazenda, de conformidade, em todo o caso, com a Lei de património e o seu regulamento.

Artigo 9. Livro de registro

As acções figurarão num livro de registro que levará a sociedade devidamente legalizado pelo Registro Mercantil, em que se inscreverão as sucessivas transferências ou constituições de direitos reais ou encargos sobre elas.

Artigo 10. Exercício de direitos

O exercício dos direitos que lhe correspondam à Comunidade Autónoma, como titular de acções da sociedade, será competência em todo o caso da conselharia com competências em matéria de fazenda, conforme o disposto no artigo 106 da Lei 16/2010, de 17 de dezembro, de organização e funcionamento da Administração geral e do sector público autonómico da Galiza.

Artigo 11. Ampliação ou diminuição do capital social

1. O capital social poderá ser alargado ou diminuído com suxeición às normas legais aplicables.

2. Em todo o aumento de capital, os accionistas poderão exercer dentro do prazo que para esse efeito assinale o Conselho de Administração, e que não será inferior a um mês, o direito de subscrever na nova emissão um número de acções proporcional ao das que possua.

3. A Junta Geral que decida a ampliação poderá acordar em benefício da sociedade a supresión total ou parcial do direito de subscrición preferente, na forma determinada pela lei.

TÍTULO III
Regime de administração da sociedade

Artigo 12. Órgãos da sociedade

O governo e administração da sociedade estão encomendados aos seguintes órgãos, com as faculdades que a uns e outros atribuem estes estatutos e, no não previsto por eles, a normativa reitora da matéria:

1. A Junta Geral de Accionistas.

2. O Conselho de Administração.

Secção 1ª. Junta Geral

Artigo 13. Junta geral de accionistas

1. A vontade dos sócios, expressada por maioria na Junta Geral, regerá a vida da sociedade de acordo com a lei; e os seus acordos, adoptados de conformidade com a lei e com os estatutos, serão obrigatórios para todos os/as accionistas, mesmo os ausentes, dissidentes ou que se abstivessem de votar, deixando a salvo os direitos de impugnación e separação, de ser o caso.

2. Cada acção dará direito a um voto.

Artigo 14. Junta Geral ordinária e extraordinária

As juntas podem ser ordinárias ou extraordinárias, e convocar-se-ão e terão a competência prevista nestes estatutos e na lei.

Artigo 15. Convocação

1. O Conselho de Administração convocará necessariamente a Junta Geral quando o solicite um número de sócios/as que represente, ao menos, cinco por cento do capital social, e esta dever-se-á celebrar num prazo máximo de trinta dias.

2. Em todo o caso, a Junta Geral ficará validamente constituída para tratar qualquer assunto sem necessidade de convocação prévia se, encontrando-se presente ou representado todo o capital social, todos os/as assistentes aceitam por unanimidade celebrá-la.

Artigo 16. Presidente/a e secretário/a da Junta Geral

Actuarão como presidente/a e secretário/a da Junta Geral os/as que o sejam do Conselho de Administração.

Secção 2ª. Conselho de Administração

Artigo 17. Conselho de Administração

1. O Conselho de Administração estará integrado por um mínimo de cinco e um máximo de sete conselheiros/as, que serão nomeados pela Junta Geral.

2. Será presidente ou presidenta do Conselho de Administração da Sociedade Anónima de Gestão do Plano Xacobeo a pessoa titular do centro competente em matéria de turismo.

3. O/A secretário/a do Conselho de Administração será eleito pelo Conselho de Administração dentre os seus membros, por proposta do seu presidente/a e, em defeito da sua assistência, assumirá as suas funções o/a conselheiro/a de menor idade.

Artigo 18. Duração do cargo de conselheiro/a

1. Os/as conselheiros/as desempenharão o seu cargo enquanto desempenhem o que motivou a sua nomeação, ata um máximo de cinco anos, e sem prejuízo da sua possível reeleição.

2. Os/as conselheiros/as perceberão ajudas de custo pela sua assistência às reuniões do Conselho de Administração. A sua quantia será fixada pela Junta Geral, depois de autorização do Conselho da Xunta e trás o informe da conselharia com competências em matéria de fazenda.

Artigo 19. Convocação do Conselho de Administração

1. O Conselho, salvo acordo especial, reunirá no domicílio social, sempre que o convoque o presidente ou presidenta, quando o solicite uma terceira parte no mínimo de os/as conselheiros/as e, preceptivamente, uma vez ao semestre.

2. A convocação, salvo casos de urgência apreciada pelo presidente ou presidenta, cursar-se-á ao menos com quarenta e oito horas de antecedência, fixando simultaneamente a ordem do dia dos assuntos que se pretendam tratar.

3. Das sessões levantar-se-á acta, que assinarão o/a presidente/a e o/a secretário/a.

Artigo 20. Quórum das reuniões e adopção de acordos

1. Para que o Conselho possa deliberar e adoptar acordos necessitar-se-á que concorra à reunião a metade mais um dos conselheiros/as que o componham. O que não assista à reunião poderá conferirlle a sua representação ao presidente/a ou a outro conselheiro. Nenhum conselheiro/a poderá ter mais de uma representação.

2. Os acordos adoptar-se-ão por maioria de votos presentes e representados, decidindo os possíveis empates a presidência.

Artigo 21. Faculdades do Conselho de Administração

São faculdades do Conselho de Administração:

A) Representar a sociedade em julgamento e fora dele.

B) Aprovar os regulamentos de regime interior, assim como os de organização interna, estrutural e funcional.

C) Propor-lhe à Junta Geral Extraordinária o aumento ou a diminuição do capital, com cumprimento prévio dos requisitos legalmente necessários.

D) Convocar as juntas gerais de accionistas, já sejam ordinárias ou extraordinárias, e executar os seus acordos.

E) Receber informação sobre a marcha da sociedade, com a amplitude que o próprio Conselho julgue necessário.

F) Apresentar-lhe anualmente à Junta Geral Ordinária as contas, os balanços e a memória explicativa do exercício social.

G) Aprovar os quadros de pessoal e determinar os seus deveres, atribuições, remuneracións e incompatibilidades, tudo isso por proposta do presidente do Conselho de Administração.

H) As consignadas de uma maneira especial em artigos determinados nestes estatutos.

Artigo 22. Conselheiros/as delegados/as e criação de comissões

1. Por proposta da presidência, o Conselho de Administração poderá nomear um ou vários conselheiros/as delegados/as com as faculdades que se determinem no correspondente acordo.

2. O Conselho de Administração poderá constituir comissões ou comités com carácter permanente ou ocasional e com a composição, atribuições, regime das reuniões, requisitos dos acordos e garantias que mais convenha à melhor e mais recta gestão e administração dos interesses sociais.

Os comités e as comissões serão presididas pelo presidente/a e, no seu defeito, pelo conselheiro/a de maior idade.

3. As actas que, de ser o caso, se redijam serão autorizadas pelo secretário/a do Conselho.

Secção 3ª. O/a presidente/a

Artigo 23. O/a presidente/a

Corresponderão ao presidente/a do Conselho de Administração as seguintes atribuições:

a) Exercer a representação institucional da sociedade.

b) Convocar, presidir, suspender e levantar as sessões, arbitrar as deliberações do Conselho e desfazer os empates com o seu voto de qualidade.

c) Apresentar ao Conselho os relatórios que considere oportunos.

d) Qualquer outra função expressamente encomendada ou que lhe seja delegada pelo Conselho de Administração dentre as de natureza delegable.

Secção 4ª. O/a director/a gerente

Artigo 24. O/a director/a gerente

1. O/a director/a gerente, baixo a imediata dependência da pessoa titular da presidência, dirigirá a organização empresarial da sociedade e os seus negócios sociais, segundo o regime de atribuições, direitos, deveres, incompatibilidades, remuneracións e competências que para o efeito aquele estabeleça.

2. O/a director/a gerente assistirá, com voz mas sem voto, às reuniões das juntas e conselhos, quando assim se lhe requeira ou convoque.

Secção 5ª. Comissão de auditoría e controlo

Artigo 25. Comissão de auditoría e controlo

1. A comissão de auditoría e controlo estará integrada por três pessoas que serão designadas pelo Conselho de Administração, dentre os seus membros, por maioria simples, da seguinte forma, uma em representação do centro directivo com competências em matéria de turismo, outra em representação da conselharia com competências em matéria de fazenda e uma terceira eleita dentre os/as restantes conselheiros/as.

2. Entre as suas competências estarão, no mínimo, as seguintes:

a) Conhecer os processos de informação financeira e os sistemas de controlo interno da sociedade.

b) Rever as contas anuais da sociedade, vigiar o cumprimento dos requirimentos legais e a correcta aplicação dos princípios de contabilidade geralmente aceites.

c) Propor ao Conselho de Administração para o seu sometemento à Junta Geral de Accionistas a nomeação dos auditores de contas, mediante os procedimentos de adjudicação previstos na normativa de contratação pública.

d) Servir de canal de comunicação entre o Conselho de Administração e os/as auditores/as de contas e valorar os resultados de cada auditoría. Assim mesmo, receber informação sobre todas as questões relacionadas com o processo de desenvolvimento da auditoría de contas, assim como manter as comunicações previstas na legislação de auditoría de contas e demais normas técnicas de auditoría.

e) Elaborar um relatório anual sobre as suas actividades.

TÍTULO IV
Exercício económico e aplicação do resultado

Artigo 26. Exercício económico

Os exercícios sociais coincidirão com os anos naturais, excepto o primeiro exercício, que começará o dia em que se assine a escrita de constituição, e concluirá o trinta e um de dezembro do mesmo ano.

Artigo 27. Aplicação do resultado

1. A Administração da sociedade está obrigada a formular, no prazo máximo de três meses contados a partir do encerramento do exercício social, as contas anuais, o relatório de gestão e a proposta de aplicação de resultados.

2. As contas anuais serão aprovadas pela Junta Geral de Accionistas que, pela sua vez, resolverá sobre a aplicação do resultado do exercício, de acordo com o balanço aprovado.

3. Dentro do mês seguinte à aprovação das contas anuais, apresentar-se-ão, junto com a oportuna certificação da supracitada aprovação e aplicação do resultado, para depositar no Registro Mercantil.

TÍTULO V
Transformação, fusão, escisión e dissolução

Artigo 28. Transformação, fusão, escisión e dissolução

1. A transformação, fusão ou escisión da sociedade produzirá na forma que estabelece a Lei 3/2009, de 3 de abril, de modificações estruturais das sociedades mercantis, para o que se requererá autorização prévia do Conselho da Xunta.

2. A sociedade dissolverá pelas causas e na forma que estabelece o vigente texto refundido da Lei de sociedades de capital.

O acordo de dissolução deverá contar com a autorização prévia do Conselho da Xunta, por proposta da conselharia com competências em matéria de fazenda. No acordo de autorização prévia determinar-se-á, de ser o caso, o destino do haver social. A condição de liquidador corresponderá às pessoas designadas pela Junta Geral da sociedade ou, no seu defeito, aos componentes do Conselho de Administração, com exclusão por sorteio de um deles, se o número de componentes do Conselho fosse par no momento de acordar-se a dissolução.

TÍTULO VI
Outras disposições

Artigo 29. Tutela financeira e patrimonial

Será em todo o caso competência da conselharia com competências em matéria de fazenda o exercício das funções relativas à tutela financeira e ao controlo patrimonial da sociedade, de conformidade com o disposto na normativa sobre regime financeiro, orçamental e de controlo e a normativa sobre património da Comunidade Autónoma.

Artigo 30. Incompatibilidades

Não poderão ocupar nem exercer cargos nesta sociedade as pessoas incluídas em alguma das proibições, incapacidades ou incompatibilidades estabelecidas pela Lei 9/1996, de 18 de outubro, de incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia e altos cargos da Administração autonómica, ou por outras disposições legais vigentes, na medida e nas condições fixadas nelas.

Artigo 31. Resolução de conflitos e xurisdición competente

1. Os sócios, para as questões que tenham com a sociedade ou com os seus órgãos, ficam submetidos à xurisdición dos julgados ou tribunais do domicílio social, percebendo que pelo mero facto de serem accionistas renunciam à própria xurisdición se fosse diferente.

2. As questões que possam ser resolvidas por arbitragem de equidade, regulada pela Lei 60/2003, de 23 de dezembro, de arbitragem, com as modificações operadas pela Lei 11/2011, de 20 de maio, serão submetidas a tal arbitragem, salvo nos casos em que a lei estabeleça procedimentos especiais com carácter imperativo, e os sócios/as interessados/as nas supracitadas questões ficarão obrigados a realizar os actos precisos para formalizar o compromisso.