El Consejo de Administración de Caja de Ahorros de Galicia ha acordado convocar a los señores consejeros generales a la asamblea general que se celebrará en el salón de actos de la entidad, sito en la ciudad de A Coruña, Ronda de Nelle, 31, a las 11.30 horas del día 24 de abril de 1999 en primera convocatoria o, en el mismo lugar, media hora después, en segunda, con arreglo al siguiente orden del día:
1. Constitución de la asamblea general.
2. Informe del presidente.
3. Informe de dirección general.
4. Informe de la comisión de control.
5. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, tanto de la Caja de Ahorros de Galicia como de su grupo consolidado, y de la propuesta de aplicación del resultado de Caja de Ahorros de Galicia, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 1998, así como de la gestión de su Consejo de Administración, en el mismo período.
6. Examen y aprobación, en su caso, de la memoria y liquidación de los presupuestos de la obra social del ejercicio de 1998.
7. Examen y aprobación, en su caso, de obra social nueva y de los presupuestos de la obra social para el ejercicio de 1999.
8. Autorización al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para emitir cédulas y bonos hipotecarios, deuda subordinada, bonos, obligaciones o cualesquiera otros valores negociables que reconozcan o creen una deuda, en la cuantía, términos y condiciones que la asamblea determine, dejando sin efecto la autorización concedida a estos mismos fines por la asamblea general de 7 de junio de 1997, en la parte no dispuesta.
9. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.
10. Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la asamblea.
11. Clausura del acto por el presidente.
Quince días antes de la asamblea, quedará depositada en la sede central de la caja y a disposición de los señores consejeros generales la documentación relativa a los puntos que figuran en el orden del día.
A Coruña, veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve.
El presidente del Consejo de Administración
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