El Consejo de Administración de Caja de Ahorros de Galicia ha acordado convocar a los consejeros generales a la asamblea general que se celebrará en el salón de actos de la entidad, sito en la ciudad de A Coruña, Ronda de Nelle, 31, a las 11.30 horas del día 6 de junio de 1998 en primera convocatoria, o, en el mismo lugar, media hora después, en segunda, con arreglo al siguiente orden del día:

1. Constitución de la asamblea general.

2. Informe del presidente.

3. Informe de la dirección general.

4. Informe de la comisión de control.

5. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, tanto de la Caja de Ahorros de Galicia como de su grupo consolidado, y de la propuesta de aplicación del resultado de Caja de Ahorros de Galicia, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 1997, así como de la gestión de su consejo de administración, en el mismo período.

6. Examen y aprobación, en su caso, de la memoria y liquidación de los presupuestos de la obra social del ejercicio de 1997.

7. Examen y aprobación, en su caso, de obra social nueva y de los presupuestos de la obra social para el ejercicio de 1998.

8. Nombramiento de auditores de cuentas.

9. Elección de vocales, titulares y suplentes, del consejo de administración y de la comisión de control.

10. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

11. Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la asamblea.

12. Clausura del acto por el presidente.

Quince días antes de la asamblea, quedará depositada en la sede central de la caja y a disposición de los consejeros generales la documentación relativa a los puntos que figuran en el orden del día.

Para las elecciones previstas en el punto 9, durante el plazo de diez días naturales, a contar desde el día 20 de mayo inclusive, podrán elevarse candidaturas en la forma dispuesta en los artículos 22 y 30 de los estatutos y 25 del Reglamento del procedimiento electoral.

Las candidaturas deberán contener en todo caso la explícita declaración de los candidatos de cumplir los requisitos de elegibilidad y de no hallarse incursos en causa de incompatibilidad ni prohibición para el ejercicio del cargo y se formularán por escrito en la sede central de la entidad, que expedirá recibo de las mismas.

Para el ejercicio por los consejeros generales del derecho de presentación que les reconocen los estatutos, su firma deberá ser legitimada por testimonio

notarial o del director de alguna de las oficinas de la caja.

Será rechazada de plano toda candidatura que incumpla cualquiera de los requisitos anteriores.

Con cuatro días de antelación a la fecha fijada para la reunión de la asamblea general quedará expuesta la relación de candidatos en la oficina central de la entidad, en disposición de ser consultada por los consejeros generales. Si en el transcurso de ese plazo se presentase alguna impugnación, será resuelta por la comisión de control en el curso de la asamblea, previamente a su elección.

Para consultas por los consejeros generales se halla depositado en la oficina central de la caja un ejemplar de los estatutos y del Reglamento del procedimiento electoral.

A Coruña, trece de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

El presidente del Consejo de Administración

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